Tilin vahvistus (KYC) 500 Casino -palvelussa
500 Casino pyytää KYC-tarkistuksen, kun tiliä käytetään rahansiirtoihin tai kun järjestelmä havaitsee ristiriitoja tilitiedoissa. Tarkistus tehdään ennen kuin kotiutukset vapautetaan tai jos tilin riskitaso nousee.
Milloin KYC tarkistetaan
Tarkistus käynnistyy viimeistään ensimmäisen kotiutuspyynnön yhteydessä. Se voi käynnistyä myös, jos nimi, syntymäaika tai osoite ei täsmää talletus- ja tilitietoihin, jos samaa maksutapaa käytetään usealla tilillä, tai jos sisäänkirjautumisissa näkyy poikkeavia sijainteja.
Mitä asiakirjoja pyydetään
500 Casino pyytää asiakirjat kolmena kokonaisuutena: henkilöllisyys, osoite ja maksutapa. Kuvien pitää olla värillisiä, teräviä ja koko asiakirja näkyvissä ilman rajauksia.
- Identity (ID/Passport): Passi tai henkilökortti. Kuvasta pitää näkyä koko asiakirja, valokuva, nimi, syntymäaika ja voimassaoloaika. Jos asiakirjassa on kaksi puolta, lähetetään molemmat puolet.
- Address proof: Osoitetodistus, jossa näkyy nimi ja osoite samalla sivulla. Hyväksyttäviä ovat esimerkiksi pankin tiliote, sähkö-/vesilasku tai viranomaiskirje. Asiakirjan päiväys on viimeisten 3 kuukauden sisältä.
- Payment method: Maksutavan vahvistus riippuu talletustavasta. Visa- ja Mastercard-kortilla pyydetään korttikuvat: näkyviin kortinhaltijan nimi ja viimeiset 4 numeroa; muut numerot ja turvakoodi peitetään. Sähkölompakoissa, kuten skrill ja neteller, pyydetään kuvakaappaus tilisivusta